İstanbul,14
Temmuz 26 “Ahbap Derneği
adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı” iddiasına
yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 42’ye
çıktı.
İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma
Bürosunca “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “suçtan
kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması”, “Vergi Usul
Kanunu’na ve Dernekler Kanunu’na muhalefet” suçlarına yönelik soruşturma
yürütüldüğü ifade edildi.
Soruşturma
kapsamında Haluk Levent’in Şile Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında
tutuklanan kardeşi Berkant Acil’in, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35.
Uluslararası Şile Bezi Festivali’ni, Sur Müzik Yapım Şirketi’ni paravan olarak
kullanmak suretiyle doğrudan temin yöntemiyle aldığı aktarılan açıklamada, söz
konusu ihalenin usulsüz olduğu, şüphelilerin sahne, ışık ve ses düzeni gibi
giderleri sahte fatura almak suretiyle yüksek gösterdiği, mali bilirkişi
raporuyla yapılan yolsuzlukların tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada,
Ahbap Derneğine yapılan bağışların bir kısmının Haluk Levent’in asistanı olan
Yeliz Kaya’nın kişisel hesabına aktarıldığı aktarılarak, buna müteakiben 125
milyon 765 bin liranın, Berkant Acil ve bağlantılı olduğu kişi ve şirketlerin
hesaplarına aktarıldığı kaydedildi.
Bu
şekilde haksız kazanç elde edilerek bağışların amacı dışında kullanıldığının
belirlendiğine dikkati çekilen açıklamada, şüphelilerin yakalanarak yasa dışı
eylemlerinin sonlandırılması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir,
Kocaeli ve Muğla’da 14 şüpheli ve 4 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon
düzenlendiği vurgulandı.
Açıklamada,
şüphelilerin yakalandığı ve çok sayıda dijital materyale el konulduğu ifade
edildi.
Öte
yandan gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu
öğrenildi.
Gözaltı
kararı verilen 14 şüphelinin “Çiğdem Acil, Sedat Konca, Mert ve Berk Ulu,
Aytaç, Ceyda, Muzaffer ve Güney Köse, Alev Tohumcu, Ali Sungur Ariç, Batuhan
Coşkundeniz, Gözde Aktı, Burak Özcan ve Erkin Köse” olduğu belirtildi.
Böylece
ilk etapta 25 şüphelinin yakalandığı soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 42’ye
çıktı.
– Ne
olmuştu?
İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca “Ahbap Derneği adına toplanan bağışların
şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı” iddiasına yönelik yürütülen
soruşturmada, aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent’in de yer
aldığı 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Soruşturmada,
Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap
hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda,
şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin
bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği,
şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları
ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde
aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri
tespit edilmişti.
Öte
yandan Başaran Holding’in, Haluk Levent, Yeliz Kaya ve Esin Önder Çağlayan
hakkında 60 milyon dolar değerindeki mal varlıklarının haksız ve hileli
yollarla ele geçirildiği iddiasıyla 29 Haziran’da suç duyurusunda bulunmasının
ardından başka bir soruşturma daha başlatılmıştı.
News
